Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"<BR>15.12.2022 12:34</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного заседания членов Совета директоров: 15 декабря 2022 г.; </P>
<P>2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 декабря 2022 г.;</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.Утверждение изменений существенных условий трудового договора с Президентом;</P>
<P>2.Утверждение изменений существенных условий трудовых договоров с высшими должностными лицами, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Президента;</P>
<P>3.Утверждение изменений существенных условий трудового договора с высшим должностным лицом, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президента;</P>
<P>4.Согласование кандидатуры высшего должностного лица, находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Президента, и суммы его вознаграждения; </P>
<P>5.Согласование кандидатуры высшего должностного лица, находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Президента, и суммы его вознаграждения; </P>
<P>6.Утверждение изменений в организационную структуру Общества; </P>
<P>7.О прекращении трудового договора с высшим должностным лицом, находящимся </P>
<P>в прямом (непосредственном) подчинении Президента, и условия его прекращения; </P>
<P>8.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ;</P>
<P>9.Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, осуществляемой в рамках обычной хозяйственной деятельности на сумму, превышающую 300 млн рублей;</P>
<P>10.О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки по выдаче поручительства на сумму, превышающую 100 млн рублей, которая выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества и заключается на сумму более 50 млн руб. (п.п.31 п.33.2 ст.33 Устава) и одновременно является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Президент</P>
<P>Л.Г. Петухов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.12.2022г.</P>